Cumpla con la Ley FATCA de una manera eficiente

El desafío para las entidades financieras es tener la capacidad de adaptar sus procesos, plataformas y capacitar a su personal para cumplir con la exigencia de la ley. Genere controles y cumpla con la normatividad de una manera eficaz. Cumpla con la ley FATCA para la prevención de Lavado de Activos

El acelerador analítico FATCA contiene plantillas diseñadas para IBM SPSS Modeler que reducen el tiempo de implementación de los procesos analíticos para cumplir con la Ley FATCA.

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Beneficios de la Prevención de Lavado de Activos

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Identifique a los clientes estadounidenses que cumplan con las características de la Ley FATCA y aquellos que por cuya información generen indicios de ser contribuyentes norteamericanos.

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Reporte eficazmente las personas estadounidenses para efectos de la norma fiscal.

No permita que su entidad sea utilizada para la evasión de impuestos. Realice eficazmente el reporte de las cuentas financieras estadounidenses objeto de revisión con el acelerador analítico FATCA.

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