CALA Search

Consulte en listas restrictivas

Cumpla con los requerimientos KYC, UBO. Valide a sus clientes y proveedores con un solo clic en listas restrictivas, sancionatorias y PEP’s

Valide

Consulte y valide en más de 47 listas de organismos nacionales e internacionales. DEA, Contraloría, FBI, ONU, INTERPOL, entre otras entidades de control de fraude y lavado de activos.  Obtenga información que le permita crear estrategias claras para prevenir y combatir estos riesgos.

Identifique

Cuente con porcentajes de coincidencia junto a algoritmos fonéticos que le permitan establecer de forma ágil y eficiente cualquier reporte o antecedente de toda persona natural o jurídica con la que tenga relaciones comerciales o contractuales que los pueda vincular con delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Personalice

Caracterice su información seleccionando la lista de interés y así, elija los campos o la información que desea validar. Cree listas propias según las políticas de su organización, cárguelas en CALA Search y fortalezca aún más sus validaciones.

Usos de CALA Search

  • Prevenga que su organización sea utilizada para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
  • Proteja la reputación de su organización.
  • Conozca a sus clientes, proveedores, empleados y socios.
  • Realice consultas individuales o en lotes.

Monitoree permanentemente todos los registros que consulte y genere una validación integral en listas restrictivas.