Prevención Analítica del Lavado de Activos

Analytical Money Laundering Prevention – AMLP

Estar un paso adelante en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo es vital para las organizaciones. Fortalezca sus estrategias de monitoreo, investigación y seguimiento de operaciones asociadas a estos delitos de la mano de tecnologías analíticas confiables y efectivas.

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Uso de la Analítica del Lavado de Activos

Identifique

Descubra patrones, relaciones ocultas y cambios en el comportamiento transaccional de sus clientes, proveedores y colaboradores.

Centralice

Reúna la información necesaria para realizar un seguimiento efectivo y sencillo de los casos investigados.

Gestione

Administre efectivamente todo el proceso de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en su organización.

Descubra patrones, relaciones ocultas y cambios en el comportamiento transaccional de sus clientes, proveedores y colaboradores.

Reúna la información necesaria para realizar un seguimiento efectivo y sencillo de los casos investigados.

Administre efectivamente todo el proceso de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en su organización.

¿Su organización cuenta con tecnologías analíticas que le permitan detectar y controlar efectivamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

Optimización de procesos

Optimización

Reduzca el tiempo de implementación de modelos para la identificación, medición, diseño de controles y monitoreo en la gestión de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Es hora de tomar mejores decisiones

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