Analytical Money Laundering Prevention – AMLP
Estar un paso adelante en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo es vital para las organizaciones. Fortalezca sus estrategias de monitoreo, investigación y seguimiento de operaciones asociadas a estos delitos de la mano de tecnologías analíticas confiables y efectivas.
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Uso de la Analítica del Lavado de Activos
Identifique
Descubra patrones, relaciones ocultas y cambios en el comportamiento transaccional de sus clientes, proveedores y colaboradores.
Centralice
Reúna la información necesaria para realizar un seguimiento efectivo y sencillo de los casos investigados.
Gestione
Administre efectivamente todo el proceso de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en su organización.
Descubra patrones, relaciones ocultas y cambios en el comportamiento transaccional de sus clientes, proveedores y colaboradores.
Reúna la información necesaria para realizar un seguimiento efectivo y sencillo de los casos investigados.
Administre efectivamente todo el proceso de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en su organización.
¿Su organización cuenta con tecnologías analíticas que le permitan detectar y controlar efectivamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo?
Optimización de procesos
Optimización
Reduzca el tiempo de implementación de modelos para la identificación, medición, diseño de controles y monitoreo en la gestión de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Gestión de información
Gestión
Gestione fácilmente datos para agilizar los procesos de análisis adelantados por su equipo de cumplimiento. Brinde información oportuna sobre la gestión del sistema LA/FT a los organismos de control.
Cumplimiento normativo
Cumplimiento
Garantice el cumplimiento de las normatividades en cuanto a la segmentación por factores de riesgo, detección de alertas tempranas, seguimiento y consolidación electrónica de transacciones, análisis y reporte de operaciones atípicas y sospechosas.
